Миллионы тенге за лайки: как в Boxy Wealth обманывали алматинцев
Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день, или от 150 до 300% в месяц.
Финансовая пирамида
203 статьи
Афера на 10 миллиардов: из Грузии экстрадирован организатор финпирамиды
Ряд участников организованной группы уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Обман на миллиард: громкое дело рассматривают в Семее
Потерпевшими признаны более ста человек.
Пирамида на 600 миллионов тенге: суд вынес приговор 10 фигурантам дела
Один из них совершил преступление, будучи несовершеннолетним.
Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области
Поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге.
Деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group пресечена в Астане
Компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом, предоставляющим услуги доверительного управления средс…
Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау
Около 60 участников инвестировали в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса более 136 миллионов тенге.
Более 86 тысяч казахстанцев вложились в финансовые пирамиды в 2025 году
227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.
Вкладчик финансовой пирамиды тоже может стать преступником – Генпрокуратура
Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Квартиры по заниженной стоимости отдавали казахстанцы организаторам пирамиды
Обманутым вкладчикам обещали выплачивать дивиденды в размере 30% годовых.
Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Более 50 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sincere Systems Group
На имущество подозреваемых стоимостью 76 миллионов тенге наложен арест.
12 килограммов золота и 380 миллионов наличными изъято у организаторов финпирамиды в Шымкенте
На привлеченные средства подозреваемые успели приобрести две квартиры и 10 авто.
12,4 миллиарда тенге отдали финансовой пирамиде Asar Baspana казахстанцы
Организаторы распространили ложные сведения о производстве строительных материалов и медицинской техники.
Более 50 миллионов тенге присвоили организаторы пирамиды TAKORP в Павлодаре
На эти деньги подозреваемые купили квартиру, а остаток распределили по 4 депозитам.
1,2 миллиарда тенге и 13 автомобилей изъяли у организаторов пирамиды Asar Baspana
Вкладчикам предлагали инвестировать средства в приобретение недвижимости и транспортных средств.
Компанию по продаже БАДов в Астане обвиняют в отмывании денег
Подписку в LiveGood за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч казахстанцев.
Пенсионеры стали жертвами финпирамиды Happy Life KZ в Астане
Подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
Руководитель финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадирован из Кыргызстана
Участники финпирамиды присвоили средства 4,7 тысячи человек на сумму около 15 миллиардов тенге.
Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО
Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.